您现在的位置:首页 > 公司动态 > 反洗钱黑名单
地区名单-联合国安理会制裁相关高风险地区

根据《联合国宪章》第七章,安理会可以采取行动维持或恢复国际和平及安全。根据《宪章》第四十一条,制裁办法包括一系列可供选择的不涉及使用武力的强制措施。自1966年以来,安理会建立了30个制裁制度:在南罗得西亚、南非、前南斯拉夫(2)、海地、伊拉克(2)、安哥拉、卢旺达、塞拉利昂、索马里、厄立特里亚、利比里亚(3)、刚果民主共和国、科特迪瓦、苏丹、黎巴嫩、朝鲜人民民主共和国、伊朗、利比亚(2)、几内亚比绍、中非共和国、也门、南苏丹和马里,以及针对基地组织和塔利班。

安理会制裁措施形式不一,目标也不尽相同。制裁措施包括全面经济和贸易制裁,以及一些更为具体的定向措施,如武器禁运、旅行禁令以及金融或商品方面的限制等。安理会实施的制裁旨在支持和平过渡,阻止违背宪章的变化,制衡恐怖主义,保护人权和推动核不扩散。

制裁并非在真空中实施、成功或失败。制裁措施只有在成为维护和平、建设和平和建立和平的全面战略的一部分时,才能最有效地维持或恢复国际和平与安全。与制裁措施是惩罚性的假设相反,很多制裁制度旨在支持政府和区域实现和平过渡。针对利比亚和几内亚比绍的制裁制度都证实了这一点。

目前,正在进行的制裁制度有14个,集中在支持政治解决冲突、核不扩散和反恐方面。每个制度由一个制裁委员会管理,委员会主席由一个安理会非常任理事国担任。现有10个监察小组、团队和专家组为14个制裁委员会中的11个工作组提供支持。


目前制裁相关高风险地区

地区代码 地区名称
SOM 索马里
IRQ 伊拉克
KWT 科威特
COD 刚果民主共和国政府
SDN 苏丹
LBN 黎巴嫩
DPR 朝鲜民主主义人民共和国
LBY 利比亚
GNB 几内亚比绍
CAF 中非共和国
YEM 也门
SSD 南苏丹
MLI 马里


收集整理时间:2018.12.05

捷软反洗钱专刊

400-089-3318

(免长途通话费)

解决方案
反洗钱综合业务解决方案
捷软产品
银行反洗钱
支付机构反洗钱
信托反洗钱
互联网金融反洗钱
房地产反洗钱
反欺诈
大数据征信
联系我们
网 址:www.agilecentury.com
电子邮箱:service@agilecentury.com
传 真:010-82893318转816
企业愿景:发现数据中更多价值!