2020.04.20主体名单-联合国安全理事会综合制裁名单

2020.03.04主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单

2021.03.11地区名单-FATF高风险地区和非合作司法管辖区

2020.02.06主体名单-国际刑警组织发布红色通缉令名单（中国司法机关通缉）

2020.01.02主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单

2019.12.19主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单

2019.11.05主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单

2019.10.21蒙古、冰岛、津巴布韦被列入反洗钱“灰名单”

2019.10.11主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单

2019.09.06主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单

2019.08.09主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单

2019.07.01主体名单-国际刑警组织发布红色通缉令名单（中国司法机关通缉）

2019.07.01地区名单-FATF高风险地区和非合作司法管辖区

2019.07.01主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单

2019.05.05主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单

2019.03.05地区名单-FATF高风险地区和非合作司法管辖区

2019.03.05主体名单-国际刑警组织发布红色通缉令名单（中国司法机关通缉）

2019.03.04主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单

2019.02.11地区名单-联合国安理会制裁相关高风险地区

2019.02.11主体名单-国际刑警组织发布红色通缉令名单（中国司法机关通缉）