《捷软世纪互联网金融反洗钱系统》根据《互联网金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)》,专门针对互联网金融公司业务特点推出的反洗钱解决方案,目标是帮助互联网金融公司公司建立“反洗钱-可疑交易监测分析及客户风险管理”能力,更高效、更准确的识别交易风险,同时优化反洗钱工作流程,建立更高效的反洗钱工作组织。
从建立P2P网络借贷合同的角度出发,从资金出借方、资金借款方分别着手,针对互联网金融公司业务设计了客户洗钱风险评级模型和可疑交易监测模型,对客户的可疑交易进行鉴别、处理及报送,并根据客户的身份信息、交易行为和交易特点进行分析,对客户进行风险等级评级、名单过滤筛查。通过信息技术手段快速、有效的判断和提取可疑交易,实现客户风险管理、交易分析、可疑交易监测和报送过程管理的需求。
捷软世纪公司作为互联网金融反洗钱软件提供厂商,成功案例包括小牛资本集团等。
• 可疑交易数据、补充交易数据导入 • 可疑交易(行为)报告生成
• 可疑客户确定、排除、添加、客户信息补录 • 补充交易报告生成
• 可疑交易确定、排除、添加、交易信息补录 • 报告审核
• 可疑案件附件上传、下载、删除 • 报文校验、组包