根据《规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》建房〔2017〕215号文件,参考《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》的上报要求,《捷软世纪房地产反洗钱系统》是专门针对房地产开发企业、房地产中介经纪机构的业务特点推出的反洗钱解决方案,目标是帮助房地产开发企业、房地产中介经纪机构建立“反洗钱-可疑交易监测分析及客户风险管理”能力,更高效、更准确的识别交易风险,同时优化反洗钱工作流程,建立更高效的反洗钱工作组织。
系统采用层次化设计,从房地产合同角度出发,对购房主体、卖房主体从数据到模型再到管理分析平台,实现监测报告自动化推送和个性化管理设置,针对合同和交易,打造了一个高效完整的反洗钱监测报送系统,可确保房地产开发企业、房地产中介经纪机构依法履行反洗钱义务,开展客户身份识别,妥善保存客户身份资料和交易记录,规范购房款交付方式,报告可疑交易的职责。
捷软世纪公司作为房地产反洗钱软件提供厂商,成功案例包括链家地产等房地产机构。
• 可疑交易数据、补充交易数据导入 • 可疑交易(行为)报告生成
• 可疑客户确定、排除、添加、客户信息补录 • 补充交易报告生成
• 可疑交易确定、排除、添加、交易信息补录 • 报告审核
• 可疑案件附件上传、下载、删除 • 报文校验、组包