《捷软世纪非金融支付机构反洗钱系统》于2012年3月即取得国家版权局《计算机软件著作权登记证书》,2012年6月取得《软件产品登记证书》。目前最新版本为2018年11月取得的《捷软世纪非金融机构反洗钱系统V4.0》
《捷软世纪非金融支付机构反洗钱系统》目标为提升第三方支付机构“反洗钱-可疑交易监测分析及客户风险管理”能力,更高效、更准确的识别交易风险,同时优化反洗钱工作流程,建立更高效的反洗钱工作组织。
《捷软世纪非金融支付机构反洗钱系统》囊括互联网支付、预付卡、银行卡收单等支付机构反洗钱合规工作的全部内容,包括客户管理、客户风险评级、名单库、可疑交易监测与可疑交易报告报送、统计分析等功能。该系统覆盖范围完全符合监管部门对支付机构反洗钱工作的要求,并着重客户评级和交易监测的有效性,提高工作效率,大大降低支付机构反洗钱合规成本投入。
捷软世纪公司作为支付机构行业反洗钱软件厂商,市场占有率领先,用户上百家,遍布全国各地。
• 可疑交易数据、补充交易数据导入 • 可疑交易(行为)报告生成
• 可疑客户确定、排除、添加、客户信息补录 • 补充交易报告生成
• 可疑交易确定、排除、添加、交易信息补录 • 报告审核
• 可疑案件附件上传、下载、删除 • 报文校验、组包