2019.03.12关于印发证券期货保险机构反洗钱执法检查数据提取接口规范的通知（银发〔2019〕63号）

2019.04.09关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知（银发〔2019〕85号 ）

2019.03.18证券（经纪业务）中常见反洗钱可疑交易情形

2019.02.21银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（中国银行保险监督管理委员会令 2019年第1号）

2019.02.20第三方支付侵财类案件全解析

2019.01.31关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见（银保监办发〔2019〕13号）

2018.12.24FATF发布《寿险行业风险为本指引》

2018.12.24FATF发布《证券行业风险为本指引》

2018.12.29关于印发《非银行支付机构大额交易报告要素及释义》的通知（银发〔2018〕349号）

2018.12.102006年10月至2018年10月反洗钱制度汇编