2022.11.19制裁概览及跨境业务制裁合规建议 —【捷软反洗钱】制裁合规系列之一

2022.07.29【捷软反洗钱】看系列之二：从第四轮FATF互评估结果（截止2022年7月）看中国反洗钱趋势

2022.07.13【捷软反洗钱】实操系列之二：反洗钱工作中“高风险行业和职业”的实操经验

2022.07.07【捷软反洗钱】实操系列之一：反洗钱工作中“高风险地域”实操经验

2022.06.29【捷软反洗钱】看反洗钱实操之一： 从“唐山打人事件”看反洗钱实操中的负面新闻处理

2021.03.19依法从严惩治洗钱违法犯罪 维护金融安全和司法秩序——最高人民检察院第四检察厅、中国人民银行反洗钱局负责人 就联合发布惩治洗钱犯罪典型案例答记者问

2021.03.19贪污腐败罪-----赵某洗钱案——退回补充侦查追加认定遗漏犯罪事实，综合其他证据“零口供”定罪

2021.03.19毒品犯罪----林某娜、林某吟等人洗钱案——严厉惩治家族化洗钱犯罪，斩断毒品犯罪资金链条

2021.03.19集资诈骗罪----张某洗钱案——开展“一案双查”，自行侦查深挖洗钱犯罪线索

2021.03.19集资诈骗罪----陈某枝洗钱案——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段，上游犯罪查证属实未判决的，不影响洗钱罪的认定