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2021.03.19依法从严惩治洗钱违法犯罪 维护金融安全和司法秩序——最高人民检察院第四检察厅、中国人民银行反洗钱局负责人 就联合发布惩治洗钱犯罪典型案例答记者问
2021.03.19贪污腐败罪-----赵某洗钱案——退回补充侦查追加认定遗漏犯罪事实,综合其他证据“零口供”定罪
2021.03.19毒品犯罪----林某娜、林某吟等人洗钱案——严厉惩治家族化洗钱犯罪,斩断毒品犯罪资金链条
2021.03.19集资诈骗罪----张某洗钱案——开展“一案双查”,自行侦查深挖洗钱犯罪线索
2021.03.19集资诈骗罪----陈某枝洗钱案——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段,上游犯罪查证属实未判决的,不影响洗钱罪的认定
2021.03.19集资诈骗罪----雷某、李某洗钱案——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段,行刑双罚共促洗钱犯罪惩治和预防
2021.03.19黑社会犯罪----曾某洗钱案——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益,严惩洗钱犯罪助力“打财断血”
2021.03.19最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例 去年全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人提起公诉707人
2021.02.18中国人民银行关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知(银反洗发〔2021〕1号)
2021.02.01中国人民银行 国家外汇管理局关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》的通知


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