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地区名单-FATF高风险地区和非合作司法管辖区

FATF高风险地区和非合作司法管辖区


反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF) 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议(简称 FATF 40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。截至20052月,该组织已拥有33个成员以20多名观察员。



高风险地区和非合作司法管辖区


朝鲜 非合作司法管辖区
伊朗 非合作司法管辖区
埃塞俄比亚 高风险
巴基斯坦 高风险
塞尔维亚 高风险
斯里兰卡 高风险
叙利亚 高风险
特立尼达和多巴哥 高风险
突尼斯 高风险
也门 高风险




收集整理时间:2018年8月1日

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