易宝支付反洗钱系统研讨会召开
日前,由易宝支付组织的反洗钱系统研讨会在北京召开。中国人民银行反洗钱监测分析中心、北京营管部反洗钱处有关领导、易宝支付COO徐总、易宝支付CEO助理左总、反洗钱软件厂商捷软世纪和有关专家参加了本次会议。
易宝支付于2012年与反洗钱专业厂商捷软世纪合作,建立了反洗钱监控系统等一系列风险控制体系,并设置专门的风险合规部门,配合公安机关积极开展调查取证及协助侦破工作,并通过不定期的对商家资质和经营内容进行严格检查,打击犯罪,有效提高了第三方支付业务的反洗钱和风险管理能力。
本次研讨会由易宝支付CEO助理左家平女士主持,左总介绍了易宝支付目前的发展形势,以及自2012年以来易宝支付上马反洗钱系统以来的应用情况,并提出新的系统建设目标。
捷软世纪反洗钱专家在会上介绍了金融机构反洗钱综合解决方案,该方案集中了客户风险评级、黑名单预警、大额可疑交易监测、可疑交易报告等多个反洗钱模块于一体,能够为金融机构的反洗钱工作提供高效、专业、持续的支持,受到与会领导和专家的认可。同时也提出,希望反洗钱软件厂商能够将金融机构的反洗钱经验更多地向支付机构推广,结合支付机构的业务,帮助支付机构做好反洗钱系统建设工作。