当地时间11月19日，美国多个司法和金融监管和执法机构纷纷宣布，分别与法国兴业银行（Société Générale S.A.）达成和解协议，对该行违反美国制裁项目与受制裁的古巴、伊朗、苏丹、利比亚、缅甸和朝鲜实体发生交易的行为总计处以超过20亿美元的罚款。这样，法国兴业银行也造就了史上第二大的制裁合规罚款。巧合的是，遭到史上最大的89亿美元处罚的也是同为法国银行机构的法国巴黎银行（BNP Paribas S.A.）

根据多家司法和金融监管和执法机构的调查，法国兴业银行在2003年至2013年期间，未能采取足够措施确保及时遵守美国的制裁法律法规。以不正当不透明的方式执行了超过数万笔跨境美元付款，价值超过数百亿美元，其中大部分涉及伊朗、古巴、苏丹等当时被美国制裁的国家的实体。法国兴业银行在处理相关交易时，对受制裁实体的信息进行了删除、省略、隐藏等处理，未将完整和透明的信息包含在交易指令中提交给代理清算银行，从而严重影响了美国制裁项目的执行，为受制裁实体带来了巨大经济利益。这些行为也暴露出该行反洗钱合规方面的巨大漏洞以及内控上的缺失。

从具体的罚款数额上来看，法国兴业银行被美国司法部（Department of Justice）处以13.4亿美元的处罚，被纽约地方检察官办公室（New York County District Attorney’s Office）处以1.62亿美元的罚款，被美国财政部海外资产管理办公室（OFAC）处以5390万美元的罚款，被美国联邦储备委员会（Federal Reserve）处以8126万美元的罚款，被纽约州金融服务局（NYDFS）处以4.2亿美元的罚款。