《捷软世纪银行反洗钱系统》目标为提升银行“反洗钱-可疑交易监测分析及客户风险管理”能力,更高效、更准确的识别交易风险,同时优化反洗钱工作流程,建立更高效的反洗钱工作组织。
《捷软世纪银行反洗钱系统》覆盖存款、贷款、支付结算、国际收支、外汇汇兑等银行全业务领域,全面满足且最新监管合规要求,该系统中能够满足人民银行对银行等法人金融机构分类评级的相关要求,包括制度完善情况、技术保障方面、客户身份资料和交易记录保存、对高风险业务针对性措施、黑名单库建设、宣传培训等,能够直接在系统中提取出相关检查合规资料,实现客户管理、风险评级、数据分析、监测报送、系统维护等功能于一体,适应新形势下风险为本理念的反洗钱管理、操作,全面提升银行反洗钱合规管理和洗钱风险防控等工作效率,大大降低银行反洗钱合规成本投入。
捷软世纪公司作为银行反洗钱软件提供厂商,已经与十多家银行客户合作。
• 可疑交易数据、补充交易数据导入 • 可疑交易(行为)报告生成
• 可疑客户确定、排除、添加、客户信息补录 • 补充交易报告生成
• 可疑交易确定、排除、添加、交易信息补录 • 报告审核
• 可疑案件附件上传、下载、删除 • 报文校验、组包