2018.01.04FATF发布葡萄牙反洗钱反恐怖融资互评估报告

2018.01.04英国金融市场行为监管局发布2016/17年度反洗钱报告

2018.01.04五部委：民企不得以虚假境外投资转移资产和进行洗钱等活动

2018.01.04APG发布澳门反洗钱反恐怖融资互评估报告

2017.12.06银监会前十月处罚1486家金融机构 罚没总额逾6亿

2017.12.08金融行动特别工作组(FATF)宣布修订《新40项建议》

2017.12.06SEC加大反洗钱执法力度 富国银行收350万美元罚单

2017.12.08央行发文要求加强反洗钱客户身份识别有关工作

2017.12.06三部门联合加强房地产领域反洗钱工作

2017.12.06严重违反反洗钱法多项规定 民生银行北京分行被重罚110万元

2017.09.30《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》政策解读

2017.09.26国家对互联网金融的作用是充分肯定的，但是对其所带来的风险不敢忽视

2017.08.10我国特定非金融行业反洗钱监管体系初探

2017.09.21中国人民银行、银监会、证监会、保监会、国家标准委等5部委联合发布了《金融业标准化体系建设发展规划（2016-2020年）》

2016.11.24反洗钱、反恐融资、金融账户信息交换研讨会在深举办

2016.11.23中美就加强反洗钱与反恐怖融资合作达成一致

2016.11.02证券业反洗钱法规将出台 券商在港子公司监管将趋严

2016.11.022016年反洗钱形势通报会在京召开