山西
2018年5月14日,中国某银行股份有限公司吕梁吕梁永宁支行,因违反反洗钱规定,中国人民银行吕梁市中心支行对其处20万元罚款,并对原支行行长处以1万元罚款。
陕西
2018年8月20日,某保险股份有限公司陕西分公司,因违反《反洗钱法》等相关规定,中国人民银行西安分行营业管理部对该单位处49万元罚款;对1名相关责任人员处以4万元罚款。
2018年8月20日,某人寿保险有限公司陕西分公司,因违反《反洗钱法》等相关规定,中国人民银行西安分行营业管理部对该单位处28万元罚款;对1名相关责任人员处以2.5万元罚款。
2018年8月21日,陕西某农村商业银行股份有限公司,因未按照规定报送可疑交易报告,中国人民银行咸阳市中心支行对单位处人民币23万元罚款,对相关责任人处人民币1万元罚款。
2018年8月21日,某农村信用合作联社,因未按规定履行客户身份识别义务,中国人民银行咸阳市中心支行对单位处人民币29万元罚款,对相关责任人处人民币2万元罚款。
2018年8月21日,某银行股份有限公司西咸分行,因未按规定履行客户身份识别义务,中国人民银行咸阳市中心支行对单位处人民币21万元罚款,对相关责任人处人民币1万元罚款。
山东
2018年8月20日,某银行股份有限公司潍坊分行 ,因未按照规定履行客户身份识别义务,人民银行潍坊市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项规定,对单位处以人民币20万元罚款。
四川
2018年8月17日,某银行成都分行,因违反账户、银行卡、反洗钱等相关规定,中国人民银行成都分行对其警告,没收违法所得40.32万元,并处以221万元罚款,并对相关责任人员处以11万元罚款。
以上数据来自人民银行官网公示,仅供参考。