2025.12.31《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》正式文件发布，与征求意见稿又有不同

2025.12.31《金融机构客户受益所有人识别管理办法（征求意见稿）》核心内容-文末附PPT获取方式

2025.12.312025年第三季度反洗钱监管处罚分析

2025.12.31经营主体登记代理人也是特定非啦？-《经营主体登记申请及代理行为管理办法》法规学习

2025.12.312025年反洗钱法规密集发布： 新法落地与配套机制的体系化发展

2025.10.07《反洗钱特别预防措施管理办法 （征求意见稿）》金融机构的履职要点

2025.09.20新规落地，房地产反洗钱步入新时代——《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》学习

2025.09.20从释永信案看宗教洗钱风险——【捷软反洗钱】看系列之十六

2025.08.13反洗钱重要法规修订征求意见，释放了哪些信号？-《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》学习（下）

2025.08.13反洗钱重要法规修订征求意见，释放了哪些信号？-《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》学习（中）

2025.08.13反洗钱重要法规修订征求意见，释放了哪些信号？-《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》学习（上）

2025.08.08反洗钱重要法规修订征求意见，释放了哪些信号？-《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（征求意见稿）学习

2025.07.30反洗钱重要法规修订征求意见，哪些变化？——《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》修订内容学习

2025.07.302025年第二季度反洗钱监管处罚分析（下）

2025.07.302025年第二季度反洗钱监管处罚分析（上）

2025.07.22FATF新晋灰名单-英属维尔京群岛风险分析及应对建议（下）——【捷软反洗钱】看系列之十五

2025.07.22FATF新晋灰名单-英属维尔京群岛风险分析及应对建议（上）——【捷软反洗钱】看系列之十五

2025.06.18扩散融资风险评估及国际案例参考-【捷软反洗钱】看系列之十四

2025.04.22中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议-提出6点要求！

2025.04.222025年第一季度反洗钱监管处罚分析