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2017.12.08央行发文要求加强反洗钱客户身份识别有关工作

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2017.12.06严重违反反洗钱法多项规定 民生银行北京分行被重罚110万元

2017.09.30《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》政策解读

2017.09.26国家对互联网金融的作用是充分肯定的，但是对其所带来的风险不敢忽视

2017.08.10我国特定非金融行业反洗钱监管体系初探

2017.09.21中国人民银行、银监会、证监会、保监会、国家标准委等5部委联合发布了《金融业标准化体系建设发展规划（2016-2020年）》