- 2022.11.23地区名单-FATF高风险地区和非合作司法管辖区
- 2022.05.19捷软世纪受邀出席乐昌农商银行洗钱风险自评估及数据治理专项工作会议
- 2021.11.28捷软世纪受邀出席第11届中国反洗钱高峰论坛，并作报告《金融机构洗钱风险自评估的观察与思考》
- 2021.04.29捷软世纪中标大型券商机构洗钱风险自评估专业咨询及应用端开发项目
- 2017.07.25地区名单-OECD发布税务欠佳地区名单
- 2020.04.23主体名单-联合国安全理事会综合制裁名单
- 2020.03.23主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单
- 2020.03.23地区名单-FATF高风险地区和非合作司法管辖区
- 2020.02.06主体名单-国际刑警组织发布红色通缉令名单（中国司法机关通缉）
- 2020.02.06主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单
- 2020.02.06主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单
- 2020.02.06主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单
- 2019.10.21蒙古、冰岛、津巴布韦被列入反洗钱“灰名单”
- 2019.10.22主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单
- 2019.10.22主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单
- 2019.10.22主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单
- 2019.07.11主体名单-国际刑警组织发布红色通缉令名单（中国司法机关通缉）
- 2019.07.10地区名单-FATF高风险地区和非合作司法管辖区
- 2019.07.10主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单
- 2019.05.07主体名单-联合国安全理事会制裁综合名单
